上海普天董事刘玛琳女士辞职公告

3/31/2015,昨日，上海普天发布有关独立董事刘玛琳女士辞职公告，公告详细内容如下：

     公司董事会近日收到独立董事刘玛琳女士的书面辞职报告。 根据相关要求，刘玛琳女士请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。刘玛琳女士已确认与公司董事会并无意见分歧， 也没有因辞任而须告知本公司及公司股东的其他事宜。

     事制度的指导意见》的规定，刘玛琳女士的辞职申请应当在新任独立董事补其缺额后生效。股东大会选举出新任独立董事之前，刘玛琳女士将仍按照法律、行政法规及 《公司章程》 的相关规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务职责。

     刘玛琳女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘玛琳女士在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。